公告編號：2015-001
證券代碼：834170     證券簡稱：漢德股份     主辦券商：招商證券
              武漢漢德閥門股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開及出席情況
     武漢漢德閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第五次會議于2015年12月08日上午09:00在公司會議室以現(xiàn)場形式召開，會議通知于2015年12月02日以書面形式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事5人，實際出席董事5人，會議由董事長高永輝主持，公司全體監(jiān)事列席了會議，會議召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

二、會議議案及表決情況
     1.審議通過《關(guān)于變更武漢漢德閥門股份有限公司經(jīng)營范圍的議案》。
     根據(jù)公司市場經(jīng)營需要，為進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營范圍，公司擬在經(jīng)營范圍中增加進(jìn)出口貿(mào)易工作，將經(jīng)營范圍變更為：電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥、液動調(diào)節(jié)閥、儀器、儀表銷售及生產(chǎn)；機(jī)電產(chǎn)品的設(shè)計、銷售及技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開公告編號：2015-001展經(jīng)營活動）貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國家限制或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)）。

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     2.審議通過《關(guān)于變更武漢漢德閥門股份有限公司會計師事務(wù)所的議案》。
     因公司與2014年度的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的協(xié)議到期，為進(jìn)一步推進(jìn)公司審計工作的開展，公司研究決定不再對其進(jìn)行續(xù)聘，根據(jù)董事會提議，公司擬聘任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2015年度審計機(jī)構(gòu)。

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     3.審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
     公司擬修改經(jīng)營范圍，需對公司章程進(jìn)行同步修訂。

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     4.審議通過了《關(guān)于召開公司2015年第五次臨時股東大會的議案》。

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件目錄
     《武漢漢德閥門股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》特此公告 公告編號：2015-001
      

武漢漢德閥門股份有限公司董事會
                2015年12月08日